证券代码：603279         证券简称：景津装备       公告编号：2023-008



                       景津装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
                   员、证券事务代表的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开第六
届职工代表大会第二次会议，审议通过《关于选举段慧玲女士为公司第四届监事
会职工代表监事的议案》，并于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议
案》。2023 年第一次临时股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第四届
董事会第一次（临时）会议、第四届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总
经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议
案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届董事会审计委
员会的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会的议案》《关于选举公司
第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员
会的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：
   一、第四届董事会组成情况
   1、董事长：姜桂廷先生。
   2、董事会成员：姜桂廷先生、杨名杰先生、张大伟先生、李东强先生、张
玉红女士（独立董事）、徐宇辰先生（独立董事）。
   3、董事会专门委员会成员：
   审计委员会：张玉红女士（主任委员）、张大伟先生、徐宇辰先生；
   提名委员会：徐宇辰先生（主任委员）、姜桂廷先生、张玉红女士；
   薪酬与考核委员会：张玉红女士（主任委员）、李东强先生、徐宇辰先生；
   战略委员会：姜桂廷先生（主任委员）、杨名杰先生、张大伟先生。
   二、第四届监事会组成情况
   1、监事会主席：高俊荣女士。
   2、监事会成员：高俊荣女士、张娜女士、段慧玲女士（职工代表监事）。
   三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
   根据公司第四届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任姜桂廷先生担任
公司总经理，卢毅先生担任公司副总经理，张大伟先生担任公司副总经理及董事
会秘书，李东强先生担任公司财务总监，刘文君担任公司证券事务代表。上述人
员任期自第四届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。（简历详见附件）


   董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
                       董事会秘书                 证券事务代表
姓名          张大伟                     刘文君
联系地址      德州经济开发区晶华路北首   德州经济开发区晶华路北首
电话          0534-2758995               0534-2758995
传真          0534-2758995               0534-2758995
电子信箱      jjhbzqb@163.com            jjhbzqb@163.com


   特此公告


                                            景津装备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 14 日
   附件：景津装备股份有限公司高级管理人员、证券事务代表简历

    一、姜桂廷

    姜桂廷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，本科，高级工
程师，享受国务院政府特殊津贴，中国环境保护产业协会理事会副会长。1988
年至 1994 年，景县孙镇东风压滤机橡胶板框厂任厂长；1994 年至 2014 年 4 月，
历任河北景津压滤机有限公司厂长、董事长；2010 年至 2013 年，任山东景津环
保设备有限公司董事长、总经理；现任公司董事长兼总经理，景津投资有限公司
执行董事。

    姜桂廷先生为公司实际控制人，持有公司 57,546,180 股股份。姜桂廷先生
控制的景津投资有限公司为公司控股股东，持有公司 180,779,289 股股份。公司
实际控制人宋桂花女士为姜桂廷先生的配偶，持有公司 26,462,169 股股份。（上
述持股信息为截至 2023 年 1 月 3 日披露《景津装备股份有限公司关于控股股东
及实际控制人减持进展暨减持股份比例超过 1%的公告》（公告编号：2023-002）
的数据）姜桂廷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规
和《公司章程》规定的任职条件。

    二、张大伟

    张大伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，博士，高级工
程师。2008 年至 2009 年景津投资有限公司任部长；2009 年至 2010 年，景津投
资有限公司任副总经理；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司董事、
副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

    张大伟先生持有公司 878,979 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人
员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。张大伟先生未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定
的任职条件。

    三、李东强

    李东强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士，中国注
册会计师。2001 年至 2005 年在岳华会计师事务所任高级项目经理；2005 年至
2008 年在北大方正集团有限公司任会计核算经理；2008 年至 2009 年，在赛尔新
概念网络有限公司任财务经理；2009 年至 2010 年在北京盖博瑞尔科技发展有限
公司任财务总监；2010 年至 2011 年任通裕重工股份有限公司财务负责人助理；
2011 年至 2014 年任通裕重工股份有限公司财务负责人；2014 年至 2015 年 2 月
担任公司财务总监助理；现任公司董事、财务总监。

    李东强先生持有公司 675,869 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人
员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。李东强先生未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定
的任职条件。

    四、卢毅

    卢毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大专。2003 年至
2004 年，德州达美分离机械有限公司任副总经理；2004 年至 2011 年，景津投资
有限公司任副总经理；2011 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司任副总
经理；现任公司副总经理。

    卢毅先生持有公司 819,320 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员
及控股股东、实际控制人之间无关联关系。卢毅先生未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任
职条件。

    五、刘文君

    刘文君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士，已于 2017
年 5 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任公司项目部专
员、项目部部长、证券部部长，现任公司证券事务代表。

    刘文君先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间
无关联关系。刘文君先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。