证券代码：603279          证券简称：景津装备            公告编号：2023-006



                    景津装备股份有限公司
      第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）
会议于 2023 年 1 月 13 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议由全体新任董事推选的姜桂廷先生主持。本次会
议通知和材料已于 2023 年 1 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本
次会议的公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人，其中 1 名董事以通
讯表决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。公司高级管理人员候选人
均现场出席本次会议，就其履职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召
集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致选举姜桂廷先生
为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    经公司董事长提名，现聘任姜桂廷先生担任公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    经公司总经理提名，现聘任张大伟、卢毅担任公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：
    1、副总经理候选人张大伟先生；
    同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    2、副总经理候选人卢毅先生；
    同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
    经公司总经理提名，现聘任李东强先生担任公司财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经公司董事长提名，现聘任张大伟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

       （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    经公司董事长提名，现聘任刘文君先生担任公司证券事务代表，协助董事会
秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

       （七）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会的议案》；
    根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事
制度》《公司审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，
现选举张玉红、徐宇辰、张大伟组成公司第四届董事会审计委员会，其中张玉红
女士为主任委员。第四届董事会审计委员会的任期与第四届董事会的任期一致。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

       （八）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会的议案》；
    根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事
制度》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设提名委员会，
现选举徐宇辰、张玉红、姜桂廷组成公司第四届董事会提名委员会，其中徐宇辰
先生为主任委员。第四届董事会提名委员会的任期与第四届董事会的任期一致。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    （九）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》；
    根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事
制度》《公司薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设薪酬与
考核委员会，现选举张玉红、徐宇辰、李东强组成公司第四届董事会薪酬与考核
委员会，其中张玉红女士为主任委员。第四届董事会薪酬与考核委员会的任期与
第四届董事会的任期一致。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    （十）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会的议案》；
    根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事
制度》《公司战略委员会议事规则》的有关规定，公司董事会下设战略委员会，
现选举姜桂廷、杨名杰、张大伟组成公司第四届董事会战略委员会，其中姜桂廷
先生为主任委员。第四届董事会战略委员会的任期与第四届董事会的任期一致。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    特此公告。
                                             景津装备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 14 日