证券代码：603279          证券简称：景津装备         公告编号：2023-017

                    景津装备股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
    景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于 2023
年 4 月 25 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，
本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料已于 2023 年
4 月 15 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席
本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席
本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2022 年度财务
状况。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》；
   经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 1,153,745,292.40 元，公司 2022 年度合并报表
中归属于上市公司股东的净利润为人民币 833,918,669.70 元。公司 2022 年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），本次利润分配不
送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2023
年 3 月 31 日，公司总股本 576,682,400 股，以此计算合计拟派发现金红利
576,682,400 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净
利润的 69.15%。
   根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，
采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分
红的相关比例计算”。公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人
民 币 38,027,034.12 元（不 含佣 金、 印花 税等交 易费 用），视 同现金 红利
38,027,034.12 元。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币
614,709,434.12 元,占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
比例为 73.71%。
   详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司 2022
年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-018）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体
现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发
展。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理
情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。监事会同意董事会提
出的利润分配方案，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；
   详情请见公司同日在指定媒体披露的 2022 年年度报告及其摘要。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》等各项规定。公司 2022 年年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映
了公司 2022 年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项。公司监事会未发现
参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反
信息保密规定的行为。公司监事会认为公司编制的 2022 年年度报告真实、准确、
完整地反映了公司的经营业绩,不存在损害公司股东利益的情形。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   （五）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；
   详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年第一
季度报告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等各项规定。公司 2023 年第一季度报告的内容、格式符合中国证
监会和上海证券交易所的相关规定。该季度报告所包含的信息从各个方面真实、
完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况、经营成果和财务状况等事项。
公司监事会未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制、审议、信息披露的公司
有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。公司监事会认为公司编制
的 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,不存在损害
公司股东利益的情形。
   （六）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；
   1、关于监事会主席高俊荣 2022 年度薪酬；
   表决结果：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   监事会主席高俊荣女士回避表决。
   2、关于监事段慧玲 2022 年度薪酬；
   表决结果：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   监事段慧玲女士回避表决。
   3、关于监事张娜 2022 年度薪酬。
   表决结果：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   监事张娜女士回避表决。
   监事会认为：公司支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的
情形。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》；
   详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司 2022
年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   （八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
   详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2022 年度内
部控制评价报告》。
   表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   监事会认为：监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、客观，符合监
管要求。公司通过内控监督检查，未发现重大缺陷，内部控制制度健全有效。
    特此公告。
                                              景津装备股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 27 日