证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-038
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,547,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.1531
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，公
司董事长孙丰先生因公出差未能参加现场会议，以通讯方式参会，由半数以上董
事共同推举董事赵建华先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员
出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事娄洪卫先生因公未能出席本次会议、董
事 Lim Kok Oon 先生因病未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议（通讯参会）；公司部分高级管理人员列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,547,602 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,547,602 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,547,602 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,547,602 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,547,602 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,547,602 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,278,594 99.7730 269,008 0.2270 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,278,594 99.7730 269,008 0.2270 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,547,602 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 118,547,602 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股
权激励计划（草案）及其摘要》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 77,302,283 65.2106 41,240,319 34.7894 0 0.0000
12、 议案名称：关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股
权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 77,302,283 65.2106 41,240,319 34.7894 0 0.0000
13、 议案名称：关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权
激励计划激励对象名单的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 77,302,283 65.2106 41,240,319 34.7894 0 0.0000
14、 议案名称：关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事
会办理股权激励计划有关事项的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 77,802,283 65.6323 40,740,319 34.3677 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司续聘 34,33 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度财务 0,535 0
审计机构及内
控审计机构的
议案
6 关于开展外汇 34,33 100.000 0 0.0000 0 0.0000
衍生品交易的 0,535 0
议案
7 关于公司向银 34,06 99.2164 269, 0.7836 0 0.0000
行申请授信额 1,527 008
度及预计年度
担保额度的议
案
8 关于公司开展 34,06 99.2164 269, 0.7836 0 0.0000
票据池业务的 1,527 008
议案
9 关于公司 2022 34,33 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 0,535 0
预案的议案
11 关于《苏州赛腾 33,52 97.6758 797, 2.3242 0 0.0000
精密电子股份 7,727 808
有限公司 2023
年限制性股票
股权激励计划
（草案）及其摘
要》的议案
12 关于《苏州赛腾 33,52 97.6758 797, 2.3242 0 0.0000
精密电子股份 7,727 808
有限公司 2023
年限制性股票
股权激励计划
实施考核管理
办法》的议案
13 关于苏州赛腾 33,52 97.6758 797, 2.3242 0 0.0000
精密电子股份 7,727 808
有限公司 2023
年限制性股票
股权激励计划
激励对象名单
的议案
14 关于提请苏州 34,02 99.1324 297, 0.8676 0 0.0000
赛腾精密电子 7,727 808
股份有限公司
股东大会授权
董事会办理股
权激励计划有
关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案均为非累积投票议案，议案 1 至议案 10 审议通过，议案 11
至议案 14 审议未通过；
2、 本次股东大会审议的第 11 至 14 项议案为特别决议议案，未获得出席会议的
股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、 本次会议的议案 11 至 14 为关联议案，拟为本次限制性股票股权激励计划激
励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张建胜、魏晟
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议