苏州赛腾精密电子股份有限公司       2023 年第二次临时股东大会会议资料




        苏州赛腾精密电子股份有限公司


          2023 年第二次临时股东大会


                       会议资料




              （股票代码：603283）




                     2023 年 5 月




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                             2023 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2023 年 5 月 4 日       14:00

会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

    一、 主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

    二、 审议如下议案：

    1. 审议《关于更换公司董事的议案》；

    2. 审议《关于签订<项目投资协议书>的议案》；

    三、 股东发言、质询

    四、 解答股东提问

    五、 股东投票表决

    六、 休会

    七、 宣布表决结果

    八、 见证律师宣读法律意见书

    九、 签署会议文件

    十、 宣布会议闭幕




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议案一


                          关于更换公司董事的议案

各位股东：

    董事 Lim Kok Oon 先生因身体原因申请辞去董事职务，同时申请辞去董事会审
计委员会委员职务及副总经理一职。
    公司董事会提名肖雪女士为公司第三届董事会董事（简历附后），任期自股东大
会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换部分董事的
公告》（公告编号： 2023-041）。
    现提请股东大会审议表决。


                                                   苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会




    附件：
    肖雪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 12 月出生，本科学历。曾
在科沃斯机器人股份有限公司任项目工程师；现任本公司商务主管。




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议案二


                    关于签订<项目投资协议书>的议案

各位股东：

    为满足公司战略发展需要，公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目
投资协议书》，拟在南浔经济开发区投资建设高端半导体、新能源及消费电子智能
装备生产基地项目，项目预计总投资为人民币 25 亿元。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子
股份有限公司关于签订《项目投资协议书》的公告》（公告编号：2023-042）。

    现提请股东大会审议表决。


                                                   苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会




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