赛腾股份:苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料2023-04-22
苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
(股票代码:603283)
2023 年 5 月
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间:2023 年 5 月 4 日 14:00
会议地点:江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室
主持人:孙丰先生
议程:
一、 主持人致辞,介绍出席和列席会议的人员
二、 审议如下议案:
1. 审议《关于更换公司董事的议案》;
2. 审议《关于签订<项目投资协议书>的议案》;
三、 股东发言、质询
四、 解答股东提问
五、 股东投票表决
六、 休会
七、 宣布表决结果
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 签署会议文件
十、 宣布会议闭幕
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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于更换公司董事的议案
各位股东:
董事 Lim Kok Oon 先生因身体原因申请辞去董事职务,同时申请辞去董事会审
计委员会委员职务及副总经理一职。
公司董事会提名肖雪女士为公司第三届董事会董事(简历附后),任期自股东大
会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站(www.sse.com.cn)披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换部分董事的
公告》(公告编号: 2023-041)。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
附件:
肖雪女士:中国国籍,无境外永久居留权,1988 年 12 月出生,本科学历。曾
在科沃斯机器人股份有限公司任项目工程师;现任本公司商务主管。
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议案二
关于签订<项目投资协议书>的议案
各位股东:
为满足公司战略发展需要,公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目
投资协议书》,拟在南浔经济开发区投资建设高端半导体、新能源及消费电子智能
装备生产基地项目,项目预计总投资为人民币 25 亿元。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州赛腾精密电子
股份有限公司关于签订《项目投资协议书》的公告》(公告编号:2023-042)。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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