证券代码：603309            证券简称：维力医疗        公告编号：2018-117



                    广州维力医疗器械股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议的会议通知于2018年10月12日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月17
日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    议案一、《关于向银行申请并购贷款的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于向银行申请
并购贷款的公告》（2018-119）。
    独立董事发表了同意的独立意见，独立意见全文刊载于同日上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。


    特此公告。
                                            广州维力医疗器械股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 10 月 18 日

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