广州维力医疗器械股份有限公司                 第三届董事会审计委员会第七次会议决议



                           广州维力医疗器械股份有限公司
                      第三届董事会审计委员会第七次会议决议


     广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委
员会于 2019 年 2 月 20 日上午以通讯方式召开第七次会议。会议应参加 3 人，实
际参加 3 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经
与会委员认真审议，会议形成如下决议：
     以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售控股子公司股权暨
关联交易的议案》。
     全体委员认为：本次股权转让事项是基于公司经营和发展战略调整需要，对
公司下属血透中心业务进行剥离有利于公司回笼资金，聚焦医疗器械主业发展，
改善公司经营和财务状况。该项交易不会影响公司正常生产经营。关联交易定价
以评估价格为基准经双方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司和股
东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。


     （以下无正文）
广州维力医疗器械股份有限公司           第三届董事会审计委员会第七次会议决议


（此页无正文，为广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会审计委员会第七
次会议决议之签字页）


与会委员签署：




             潘彦彬               李 玲                        段嵩枫




                                          广州维力医疗器械股份有限公司
                                                 董事会审计委员会
                                                  2019 年 2 月 20 日