证券代码：603309           证券简称：维力医疗          公告编号：2019-006



                   广州维力医疗器械股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议的会议通知于 2019 年 2 月 15 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于
2019 年 2 月 20 日上午 11:00 在公司 1 号楼二楼 A6 会议室以现场方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名。监事会主席赵彤威女士由于休病假原因
无法亲自出席此次会议，委托监事傅蓉女士代为投票表决。经全体监事一致推举，
本次会议由监事舒杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有
关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。
    监事会一致认为：本次股权转让事项是基于公司经营和发展战略调整需要，
对公司下属血透中心业务进行剥离有利于公司回笼资金，聚焦医疗器械主业发
展，改善公司经营和财务状况。该项交易不影响公司正常生产经营。关联交易定
价以评估价格为基准经双方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司和
股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                       广州维力医疗器械股份有限公司
                                                    监事会
                                                2019 年 2 月 21 日