证券代码：603309            证券简称：维力医疗          公告编号：2019-018



                     广州维力医疗器械股份有限公司
                      关于公司日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：无


     一、日常关联交易的基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2019 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司
2018 年度日常关联交易执行情况及公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，
同意 2019 年度公司向广州市冠景包装制品有限公司（以下简称“冠景包装”）和
广州市施美包装实业有限公司（以下简称“施美包装”）采购金额分别不超过 100
万元和 700 万元，关联董事向彬回避表决。同日召开的第三届监事会第十三次会
议也审议通过了该议案。鉴于公司 2019 年度日常关联交易预计金额在董事会决
策权限内，该议案无需提交股东大会审议。独立董事针对上述关联交易事项发表
了事前认可意见和独立意见。
    （二）公司2018年日常关联交易的预计和执行情况：

                                                               单位：万元

 关联交易类                                                  上年实际发生
                         关联人               上年预计金额
     别                                                          金额

向关联人购    广州市冠景包装制品有限公司           600            499
买原材料
                          合计                     600            499

    （三）公司 2019 年日常关联交易的预计情况：

                                     1
                                                             单位：万元


关联                 本次   占同类 本年年初至披露日                 占同类
                                                         上年实际
交易       关联人    预计   业务比 与关联人累计已发                 业务比
                                                         发生金额
类别                 金额   例（%）  生的交易金额                   例（％）


向   关                     不超过
          冠景包装   100                  47.63            499         7.55
联   人                       1.4%
购   买                     不超过
          施美包装   700                     0              0          0
原   材                        10%
料          合计     800         /        47.63            499         7.55


       二、关联方介绍和关联关系
      (一) 广州市冠景包装制品有限公司
      1、基本情况
      注册资本：捌拾万元整
      公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
      法定代表人：向前
      住所：广州市番禺区石楼镇赤山东社区潮田工业区
      经营范围：造纸和纸制品业（具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示
平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
      截止 2018 年 12 月 31 日，冠景包装总资产为 1,898.8 万元，净资产为 1,658
万元；2018 年营业收入 1,709.80 万元，净利润 105.50 万元。以上数据未经审
计。
      2、与本公司的关联关系：冠景包装由向前先生控制，向前先生系公司实际
控制人、董事长向彬先生弟弟，为公司关联自然人，故该交易为关联交易。
      3、履约能力分析：冠景包装经营情况一向良好，以往履约情况良好，目前
不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。
      （二）广州市施美包装实业有限公司
      1、基本情况
      注册资本：叁佰万元整
      公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

                                      2
    法定代表人：向前
    住所：广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区莲花港工业区 8 号 A 二层
    经营范围：造纸和纸制品业（具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示
平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    截止至 2018 年 12 月 31 日，施美包装总资产为 306.89 万元，净资产为 303.77
万元；2018 年营业收入 75.83 万元，净利润 3.77 万元。以上数据未经审计。
    2、与本公司的关联关系：施美包装由向前先生控制，向前先生系公司实际
控制人、董事长向彬先生弟弟，为公司关联自然人，故该交易为关联交易。
    3、履约能力分析：冠景包装拟注销，其所有业务将由施美包装承接，鉴于
冠景包装经营情况一向良好，以往履约情况良好，施美包装不存在导致公司形成
坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。


       三、定价依据和交易价格
    公司与关联人冠景包装和施美包装分别签订《采购基本合同》，合同期限为
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合
同期满双方另行协商后续合作事宜。
    公司向上述关联方采购货物时，具体产品名称、规格、要求等由采购订单确
定，价格按双方签订的《价格协议》执行。定价原则以市场价格为参考，协商确
定价格。如市场行情（原材料、人工成本等）发生较大的变化，调价需经双方协
商确定，并有纸质批准文件确认。作为长期友好合作关系，应保持价格的基本稳
定。


       四、关联交易目的和对公司的影响
    公司向上述关联方采购产品为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不
利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运行。此类关联
交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。


       五、备查文件
       1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
       2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
                                        3
3、公司独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                    广州维力医疗器械股份有限公司
                                                董事会
                                           2019 年 3 月 29 日




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