证券代码：603309       证券简称：维力医疗          公告编号：2021-062



                   广州维力医疗器械股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议的会议通知和材料于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2021
年 11 月 5 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士
主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：公司实施本激励计划有利于吸引和留住骨干员工，促

进公司健康、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）通过。


    （二）《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    经审议，监事会认为：本激励计划考核体系的设定具有全面性、综合性及可
操作性，能够达到本激励计划的实施目的。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
    （三）《关于核实<第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    经审议，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、

《公司章程》等法律法规规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被证监会及其派出机构认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定的其他不

得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激
励对象条件，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，主体资格合法、有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                          广州维力医疗器械股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2021 年 11 月 6 日