大连派思燃气系统股份有限公司           2018 年第五次临时股东大会会议资料




          大连派思燃气系统股份有限公司

             2018 年第五次临时股东大会

                               会议材料




                           二〇一八年十二月


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2018 年第五次临时股东大会会议须知

2018 年第五次临时股东大会会议议程

会议议题：
        

     1、《关于补选李启明为公司第三届董事会董事的议案》

        




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              2018 年第五次临时股东大会会议须知


    为维护股东的合法权益，确保大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公
司”）2018 年第五次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的
规定，现就会议须知通知如下：
    一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常
秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代
理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司
董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
    三、本次大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登
记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间
有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记
的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会
会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东
提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。
对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票
箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权
代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。本次大会对议案采用记名方式

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逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。本次股东大会议案属特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以在网络
投票时间内通过网络投票系统行使表决权。
    八、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
    九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。




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会议方式：现场会议和网络投票相结合
    会议时间：
    现场会议时间：2018 年 12 月 10 日 14:30 点
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2018 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9：30-11:30，13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
    现场会议地点：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 41 层公司会议室
    现场会议议程：
    一、 参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
    二、 公司董事、监事及高级管理人员签到。
    三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会
议开始。
    四、 宣读《会议须知》。
    五、 审议议案：
                                                               投票股东类型
   序号                        议案名称
                                                                 A 股股东
  总议案                本次会议下述所有议案                        

非累积投票议案
   序号                        议案名称                   同意    弃权      反对
             《关于补选李启明为公司第三届董事会董事
    2                                                                         
             的议案》


    六、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答。
    七、 主持人提请与会股东及股东代理人（以下统称“股东”）推选两名股东代
表参加计票和监票。
    八、 工作人员向股东发放表决票，并由股东对上述议案进行表决。

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    九、 两名股东代表、与会监事推选的一名监事，并在律师的见证下，参加表
决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总。
    十、 主持人宣布表决结果。
    十一、 宣读《大连派思燃气系统股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会
决议》。
    十二、 见证律师宣读《大连派思燃气系统股份有限公司 2018 年第五次临时
股东大会法律意见书》。
    十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
    十四、 主持人宣布会议结束。




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                  大连派思燃气系统股份有限公司
       关于补选李启明为公司第三届董事会董事的议案



     鉴于大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事吕文哲先
生因个人原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关
规定增补一名董事。公司股东大连派思投资有限公司，推荐李启明先生为第三届
董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为李启明先生符合
担任公司董事的任职条件。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
    以上议案，提请审议表决。


    附件：李启明先生简历




                                       大连派思燃气系统股份有限公司
                                                   董事会
                                               2018 年 11 月 21 日
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附：董事候选人员简历


    李启明 中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 1 月出生，大学本科学历。
1996 年-2007 年，担任中国农业银行大连开发区分行国际部职员、经理；2007
年-2011 年，担任浦发银行大连分行高级客户经理、营口分行业务管理部总经理。
现任大连派思燃气系统股份有限公司副总经理兼董事会秘书。