大连派思燃气系统股份有限公司              2019 年第一次临时股东大会会议资料




          大连派思燃气系统股份有限公司

             2019 年第一次临时股东大会

                                会议材料




                               二〇一九年四月


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                                    目录

2019 年第一次临时股东大会会议须知

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议议题：



     1、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》


     2、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》




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              2019 年第一次临时股东大会会议须知


    为维护股东的合法权益，确保大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公
司”）2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的
规定，现就会议须知通知如下：
    一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常
秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代
理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司
董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
    三、本次大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登
记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间
有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记
的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会
会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东
提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。
对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票
箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权
代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。本次大会对议案采用记名方式

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逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。本次股东大会议案属特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以在网络
投票时间内通过网络投票系统行使表决权。
    八、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
    九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。




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               2019 年第一次临时股东大会会议议程


会议方式：现场会议和网络投票相结合
    会议时间：
    现场会议时间：2019 年 4 月 19 日 14:30 点
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2019 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9：30-11:30，13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
    现场会议地点：大连经济技术开发区福泉北路 42 号公司会议室
    现场会议议程：
    一、 参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
    二、 公司董事、监事及高级管理人员签到。
    三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会
议开始。
    四、 宣读《会议须知》。
    五、 审议议案：
                                                             投票股东类型
   序号                        议案名称
                                                                 A 股股东
  总议案               本次会议下述所有议案
累积投票议案
   序号                        议案名称                   同意    弃权      反对
   1.00      《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
   1.01      尚智勇
   1.02      王福增
   1.02      李建平
   2.00      《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
   2.01      李力新



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    六、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答。
    七、 主持人提请与会股东及股东代理人（以下统称“股东”）推选两名股东代
表参加计票和监票。
    八、 工作人员向股东发放表决票，并由股东对上述议案进行表决。
    九、 两名股东代表、与会监事推选的一名监事，并在律师的见证下，参加表
决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总。
    十、 主持人宣布表决结果。
    十一、 宣读《大连派思燃气系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
决议》。
    十二、 见证律师宣读《大连派思燃气系统股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会法律意见书》。
    十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
    十四、 主持人宣布会议结束。




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                  大连派思燃气系统股份有限公司
              关于补选公司第三届董事会董事的议案


    鉴于大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事谢云凯先生、
李伟女士、XIEJING 女士因个人原因拟辞去公司董事职务并承诺于公司股东大会
补选新董事之日向公司董事会递交辞职报告，公司将按照法律法规和《公司章程》
的有关规定增补三名董事。公司股东水发众兴集团有限公司推荐尚智勇先生、王
福增先生、李建平先生为第三届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员
会审查，认为上述 3 人符合担任公司董事的任职条件。任期自公司股东大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


    以上议案，提请审议表决。


    附件：董事候选人简历




                                       大连派思燃气系统股份有限公司
                                                    董事会
                                                2019 年 4 月 2 日
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附：董事候选人员简历


    尚智勇，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕
业于菏泽地委党校经济管理专业。1985 年 7 月至 1988 年 12 月在菏泽曹县职工中
专任教；1988 年 12 月至 1999 年 9 月在菏泽地区曹县计划委员会历任至副主任；
1999 年 9 月至 2002 年 8 月，任菏泽地区（市）曹县经济贸易委员会主任；2002
年 8 月至 2007 年 3 月，任菏泽市招商局办公室主任；2007 年 3 月至 2009 年 3 月，
任菏泽开发区工业大项目办公室主任；2009 年 3 月至 2012 年 5 月，任菏泽经济
开发区管委会副主任；2012 年 5 月至 2015 年 1 月，任中共菏泽开发区党工委委
员 菏泽开发区管委会副主任；2015 年 1 月至 2016 年 4 月，任中共菏泽高新区党
工委委员 高新区管委会副主任；2016 年 4 月至今，任水发众兴集团有限公司董
事长。


    王福增，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级经济
师。1990 年毕业于菏泽师范专科学校；1990 年 8 月至 1998 年 12 月历任鄄城一中
教师,鄄城县梁屯乡武装部干事、党委秘书、组织委员、党委副书记；1998 年 12
月至 2004 年 10 月任鄄城县富春乡党委副书记、乡长；2004 年 10 月至 2007 年 7
月任鄄城县闫什镇党委书记；2007 年 7 月至 2012 年 1 月任鄄城县政府党组成员、
县长助理、县建设局党组书记、局长；2012 年 1 月至 2015 年 6 月任鄄城县政府
党组成员、县长助理、县交通局党组书记、局长；2015 年 6 月至 2015 年 9 月任
齐鲁水务发展有限公司常务副总经理；2015 年 9 月至 2019 年 2 月 11 日任齐鲁水
务集团有限公司 总经理、党支部书记；2019 年 2 月 12 日至今任水发众兴集团有
限公司总经理。


    李建平，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。石油储运工
程师。1982 年毕业于中国石油大学（原华东石油学院）石油储存和运输专业；1992
至 1994 年在中南大学经济管理研究生班学习；1996 年在德国一家生产石油设备
的企业接受培训。1982 年 7 月至 1984 年 10 月在湖南省石油公司从事石油库设计；
1984 年 11 月至 1993 年 4 月，在中石化株洲石油储存技术研究所工作，任油库工
艺研究室主任、设计室主任、安全检定站站长；1994 年 5 月至 2004 年 10 月任湖
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南百通技贸有限公司董事长、总经理；2004 年 11 月至 2008 年 12 月任湖南利安
隆燃气有限公司总经理；2009 年 1 月至 2014 年 12 月任湖南国泰能源有限公司总
经理；2010 年至 2016 年任湖南中石油昆仑湘娄邵天然气输配有限公司副董事长、
株洲中石油昆仑燃气有限公司董事、娄底中石油昆仑燃气有限公司董事；2015 年
大唐能源有限公司总经理；2017 年起任水发众兴燃气有限公司总经理。1998 年 1
月至 2003 年 1 月株洲市第十一届人民代表大会代表。1998 年 1 月至 2003 年 1 月
任株洲第五届政协委员、常委。2003 年 1 月至 2008 年 1 月年任湖南省第十届人
民代表大代表，曾任株洲市第十届人民代表大会代表。
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                  大连派思燃气系统股份有限公司
              关于补选公司第三届监事会监事的议案


    鉴于大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事崔巍先生因
个人原因拟辞去公司监事职务并承诺于公司股东大会补选新监事之日向公司监事
会递交辞职报告，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补一名监事。
公司股东水发众兴集团有限公司推荐李力新先生为第三届董事候选人（简历附后）。
经公司董事会提名委员会审查，认为上述人选符合担任公司监事的任职条件。任
期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。


    以上议案，提请审议表决。


    附件：监事候选人简历




                                       大连派思燃气系统股份有限公司
                                                    监事会
                                                2019 年 4 月 2 日
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附：监事候选人员简历


    李力新，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师、
高级经济师，2000 年毕业于山东财政学院会计学专业，2012 年取得海南大学工商
管理专业硕士学位。2004 年 7 月至 2009 年 10 月，任山东水利工程总公司财务科
长；2009 年 11 月至 2011 年 2 月，任济南市国有资产投资控股有限公司财务主管；
2011 年 3 月至今任水发众兴集团有限公司财务总监。