证券代码：603318           证券简称：派思股份            公告编号：2020-092

                   大连派思燃气系统股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2020 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事推举，牛争光先生主持了本次会议。会议
的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    选举牛争光先生为公司第四届监事会主席。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    同意聘任樊登朝先生为公司总经理，聘任李建平先生为公司副总经理，聘任
李启明先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任安振民先生为公司财务总监，任
期三年，自 2020 年 10 月 29 日至 2023 年 10 月 28 日。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
    同意公司聘任的上述高级管理人员的薪酬方案：总经理樊登朝先生，税前年
薪为不超过人民币 59.16 万元；副总经理李建平先生：税前年薪为不超过人民币
43.56 万元；副总经理、董事会秘书李启明先生，税前年薪为不超过人民币 55.56
万元；财务总监安振民先生，税前年薪为不超过人民币 44.4 万元。
    上述薪酬标准自 2020 年 5 月 7 日起执行。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
    我们认为：
    （1） 《大连派思燃气系统股份有限公司 2020 年第三季度报告》的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2） 《大连派思燃气系统股份有限公司 2020 年第三季度报告》的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司 2020 年前三季度的经营管理和财务状况等事项。
    （3） 在公司监事会提出本审议意见前，我们没有发现参与 2020 年第三季
度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证《大连派思燃气系统股份有限公司 2020 年第三季度报告》
所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。


                                      大连派思燃气系统股份有限公司
                                               2020 年 10 月 30 日