大连派思燃气系统股份有限公司
                  第四届董事会第五次临时会议
                                决   议
    大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
临时会议于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。
公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
    同意《大连派思燃气系统股份有限公司 2021 年第一季度报告》，公司 2021
年第一季度报告真实反映了公司 2021 年第一季度实际经营情况，编制遵循了相
关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
    同意补选赵光敏先生、黄惠妮女士、王江洪先生、田磊先生为公司第四届董
事会董事，并将该议案列入 2021 年第三次临时股东大会会议议程，提请股东大
会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任李启明先生为公司总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日为止。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此决议。
（以下无正文，为签署页）
（本页为《大连派思燃气系统股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》
签署页）


与会董事签名：




             尚智勇                              谢云凯




             王福增                              夏同水




             朱先磊                              吴长春




             李建平                               王华




             李启明




                                       大连派思燃气系统股份有限公司
                                             2021 年 4 月 28 日