证券代码：603318            证券简称：派思股份      公告编号：2021-041

                    水发派思燃气股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省济南市敬德街 521 号地矿大厦 14 层公司会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                170,381,431

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 45.0731



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。
董事长尚智勇先生主持了本次会议。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事赵光敏、独立董事夏同水、吴长春因工
   作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案序号         议案名称        得票数         得票数占出席    是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
1.01             赵光敏           170,349,231         99.9811   是
1.02             黄惠妮           170,349,231         99.9811   是
1.03             王江洪           170,249,232         99.9224   是
1.04             田磊             170,249,233         99.9224   是



2、 关于增补监事的议案

议案序号         议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
2.01             王素辉           170,299,231       99.9517 是
2.02             李丽             170,299,233       99.9517 是



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称              同意          反对           弃权
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    赵光敏              100,0 75.6429
                               00
1.02    黄惠妮              100,0 75.6429
                               00
1.03    王江洪                  1 0.0007
1.04   田磊                  2 0.0015
2.01   王素辉            50,00 37.8214
                             0
2.02   李丽              50,00 37.8229
                             2



(三)   关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会没有股东需要回避表决的议案。
2、上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会没有特别决议事项。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：熊建刚、聂婧

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                               水发派思燃气股份有限公司
                                                       2021 年 5 月 19 日