证券代码：603318         证券简称：水发燃气          公告编号：2021-055

                    水发派思燃气股份有限公司

              第四届监事会第七次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次临时
会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席王素辉主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
    本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
    一、 审议通过了《关于转让青岛派思能源有限公司 100%股权暨关联交易的
议案》。
     经审核，全体监事一致认为：
    （1）公司将其持有的青岛派思能源有限公司 100%股权按评估值转让给水发
燃气集团，上述交易构成关联交易。
    （2）根据股权转让协议，本次关联交易按评估值作为定价依据，交易定价
公平合理，不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    （3）公司第四届董事会第八次临时会议审议该关联交易议案时，关联董事
尚智勇先生、赵光敏先生、朱先磊先生、黄惠妮女士回避了表决，决策程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、 审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。
    经审核，全体监事一致认为公司用自有资金向山东省妇女儿童发展基金会捐
赠 25 万元，有利于提高公司的社会形象，是公司积极履行社会责任的具体表现。
本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
             水发派思燃气股份有限公司
                2021 年 6 月 29 日