证券代码：603318        证券简称：水发燃气         公告编号：2021-059

                    水发派思燃气股份有限公司

             第四届董事会第九次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    水发派思燃气股份有限公司第四届董事会第九次临时会议于 2021 年 7 月 19
日在山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦十层公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、董
事会秘书、高管列席了本次会议。公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议
的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于变更公司燃气收费收益权资产证券化业务中介机构的
议案》。
    根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意改聘广发证券资
产管理（广东）有限公司为公司燃气收费收益权资产支持专项计划的计划管理人，
中国国际金融股份有限公司不再担任计划管理人。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、审议通过了《关于签订<租赁合同>暨关联交易的议案》。
    同意公司向关联方租赁其位于济南市经十东路 33399 号水发大厦的房屋用
作公司总部在济南的办公场所。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事尚智勇先生、赵光敏
先生、朱先磊先生、黄惠妮女士回避表决。
    3、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    同意公司新增 2021 年度日常关联交易预计金额 150 万元。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事尚智勇先生、赵光敏
先生、朱先磊先生、黄惠妮女士回避表决。
特此公告。
             水发派思燃气股份有限公司董事会
                  2021 年 7 月 20 日