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公司公告

水发燃气:水发燃气第四届董事会第十一次临时会议决议2021-11-25  

                                             水发派思燃气股份有限公司
                  第四届董事会第十一次临时会议
                                 决   议
    水发派思燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次临
时会议于 2021 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
名,实际出席董事 9 名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。
公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定,会议
合法有效。
    本次会议以投票表决的方式通过了如下决议:
       审议通过了《关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的议案》。
    同意公司与中科派思储能技术有限公司、广东斯坦福电气有限公司共同投资
成立新公司,共同开发储能领域技术服务市场。
    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对,关联董事王江洪、田磊回避表
决。


    (以下无正文,为签署页)
(本页为《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议》签
署页)


与会董事签名:



             尚智勇                              赵光敏




             朱先磊                              夏同水



             黄惠妮                              吴长春




             王江洪                               王华


                 田磊




                                       水发派思燃气股份有限公司
                                              2021 年 11 月 24 日