证券代码：603318            证券简称：水发燃气      公告编号：2021-088

                    水发派思燃气股份有限公司
             2021 年第五次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                170,263,531

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 45.0419



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。
董事长尚智勇先生主持了本次会议。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事黄惠妮、王江洪、田磊、独立董事夏同
   水、吴长春因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事刘莲因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于全资子公司水发新能源有限公司收购通辽市隆圣峰天然气有

   限公司等两家公司 51%股权的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      170,260,631 99.9982           2,900     0.0018             0   0.0000



2、 议案名称：《关于公司拟参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       49,310,278 99.9941           2,900     0.0059             0   0.0000



3、 议案名称：《关于对外担保的议案》
    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                      反对                  弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                              （%）                 （%）

        A股       170,260,631 99.9982           2,900     0.0018             0    0.0000



4、 议案名称：《关于为关联方提供担保的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                      反对                  弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                              （%）                 （%）

        A股        49,310,278 99.9941           2,900     0.0059             0    0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称              同意            反对             弃权
 序号                           票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于全资子公        11,400 79.7202 2,900 20.2798         0   0.0000
         司水发新能源有
         限公司收购通辽
         市隆圣峰天然气
         有限公司等两家
         公司 51%股权的议
         案》
2        《关于公司拟参        11,400 79.7202          2,900 20.2798          0       0.0000
         与投资设立有限
         合伙企业暨关联
         交易的议案》
3        《关于对外担保        11,400 79.7202          2,900 20.2798          0       0.0000
       的议案》
4      《关于为关联方     11,400 79.7202     2,900 20.2798       0    0.0000
       提供担保的议案》



(三)   关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会应回避表决的关联股东名称：水发众兴集团有限公司对第二项、
第四项议案应回避表决。
2、 上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会议案一、议案三和议案四为特别表决事项，已达到参会股东三
分之二以上有效投票权同意，表决通过。



三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：熊建刚、沈从菊

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                               水发派思燃气股份有限公司
                                                       2021 年 12 月 22 日