证券代码：603318            证券简称：水发燃气     公告编号：2022-020

                    水发派思燃气股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                170,480,158

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                45.0992



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。
董事长尚智勇先生主持了本次会议。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵光敏因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于签署水发燃气 2020 年业绩补偿协议书的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      121,144,180 99.9693           37,100    0.0307             0   0.0000



2、 议案名称：《关于 2020 年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案暨拟回购

   注销股份的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      121,144,180 99.9693           37,100    0.0307             0   0.0000



3、 议案名称：《关于减少公司注册资本的议案》
   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        170,443,058 99.9782            37,100    0.0218             0   0.0000



4、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        170,443,058 99.9782            37,100    0.0218             0   0.0000



5、 议案名称：《关于提请股东大会全权授权董事会办理本次回购注销及工商变

   更登记等相关事项的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        170,443,058 99.9782            37,100    0.0218             0   0.0000
6、 议案名称：《关于债权转让暨关联交易议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数          比例

                                                                                      （%）

       A股              193,827 83.9343           37,100 16.0657               0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意            反对           弃权
序号                             票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数   比例
                                                                         （%）
1        《关于签署水            193,827 83.9343 37,100     16.0657   0 0.0000
         发燃气 2020 年
         业绩补偿协议
         书的议案》
2        《关于 2020 年           193,827 83.9343 37,100            16.0657           0   0.0000
         度业绩承诺未
         完成所涉及的
         业绩补偿方案
         暨拟回购注销
         股份的议案》
3        《关于减少公             193,827 83.9343 37,100            16.0657           0   0.0000
         司注册资本的
         议案》
4        《关于修改公             193,827 83.9343 37,100            16.0657           0   0.0000
         司章程的议案》
5        《关于提请股             193,827 83.9343 37,100            16.0657           0   0.0000
         东大会全权授
         权董事会办理
         本次回购注销
         及工商变更登
         记等相关事项
         的议案》
6        《关于债权转             193,827 83.9343 37,100            16.0657           0   0.0000
       让暨关联交易
       议案》



(三)   关于议案表决的有关情况说明


1、本次股东大会公司股东 Energas Ltd.已经对议案 1、议案 2 和议案 6 进行了
回避表决，水发众兴集团有限公司对议案 6 进行了回避表决。
2、 上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会议案 3 和议案 4 是特别表决事项，均已达到参会股东三分之二
以上有效投票权同意，表决通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：熊建刚、沈从菊

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                               水发派思燃气股份有限公司
                                                       2022 年 4 月 19 日