中泰证券股份有限公司

关于本次交易中未有偿聘请第三方等廉洁从业情况的核查意见

    水发派思燃气股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方
式购买山东水发控股集团有限公司持有的鄂尔多斯市水发燃气有限公司 40.21%
股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组暨关联交易，不构成重
组上市。

    中泰证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“独立财务顾问”）
作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行
类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等
有关要求，就本次交易中独立财务顾问和上市公司聘请第三方机构或个人（以下
简称“第三方”）的行为核查如下：

    一、独立财务顾问有偿聘请第三方情况的核查

    本次交易中，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，
不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《关于加强证券公司在投资银
行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

    二、上市公司有偿聘请第三方情况的核查

    独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核
查，上市公司就本次交易依法聘请中泰证券股份有限公司为独立财务顾问、聘请
上海市锦天城律师事务所为本次交易法律顾问、致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为本次交易审计机构、中联资产评估集团有限公司为本次交易评估机构。除
上述依法聘请的证券服务机构外，本次交易中上市公司未直接或间接有偿聘请其
他第三方机构或个人。

    （以下无正文）
    (本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于本次交易中未有偿聘请第三
方等廉洁从业情况的核查意见》之签字盖章页)




   独立财务顾问主办人：
                             苏天萌                     赵月




                                                中泰证券股份有限公司

                                                     2022 年 9 月 15 日