证券代码：603322          证券简称：超讯通信           公告编号：2018-024



                   广东超讯通信技术股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2018 年 5 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2018 年 5 月 4 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集
并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召集及召开方式符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于选举独立董事的议案》
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    鉴于独立董事王芳女士因个人原因辞去公司独立董事职务,为保证公司董事
会的正常运作，董事会同意提名曾明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相
关方面的审查。经审查，曾明先生符合独立董事任职资格。
    曾明先生简历:
    曾明，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2003 年 7 月至 2011 年 7 月为华南理工大学教师；2011 年 8 月至今任广东省物联
网协会秘书长。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方能将该议案
提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    同意公司聘任卢沛民先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期至第三届董事会届满为止。
    卢沛民先生简历：
    卢沛民，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016
年 3 月至 2016 年 10 月任华泰期货有限公司华南一部合规部专员；2017 年 1 月
至今任公司证券投资部证券事务专员。卢沛民先生于 2018 年 1 月参加上海证券
交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。


    （四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    公司拟定于 2018 年 5 月 24 日 14 点 40 分在广州市天河区天河科技园软件园
高唐新建区高普路 1025、1027 号第 4 层公司西区会议室召开 2018 年第二次临时
股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                      广东超讯通信技术股份有限公司董事会
                                                           2018 年 5 月 8 日