证券代码：603322          证券简称：超讯通信           公告编号：2018-027



                   广东超讯通信技术股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2018 年 5 月 15 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集
并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召集及召开方式符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于收购广东康利达物联科技有限公司 51%股权及相关协
议的议案》
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    为推动收购广东康利达物联科技有限公司(以下简称“康利物联”)51%股权
事项的顺利进行，公司拟向银行申请人民币 5,500 万元的并购贷款，贷款期限为
5 年。
    本次并购贷款可能需要由公司拟持有的康利物联 51%股权提供质押担保，并
由控股股东梁建华先生或及其配偶提供个人连带责任担保。根据《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，
本次关联担保豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
    公司同意上述并购贷款的相关事项，并授权公司董事长或其授权代表办理本
次并购贷款的相关事宜。


    （三）审议通过《关于向建设银行申请授信的议案》
    表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    根据公司经营发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州直属支
行申请人民币 1 亿元的综合授信，授信期限 1 年。
    本次授信拟由控股股东梁建华先生提供个人连带责任担保。根据《上海证券
交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的
规定，本次关联担保豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。


    特此公告。


                                     广东超讯通信技术股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 18 日