广东超讯通信技术股份有限公司
 2018 年第三次临时股东大会


          会议资料




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                            会议须知


   根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股
东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

   一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

   二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

   三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。

   四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机
或将其调至振动状态。




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                  2018 年第三次临时股东大会
                                会议议程

一、现场会议召开时间：
    2018 年 7 月 11 日 15 点 00 分
二、现场会议召开地点：
    广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027 号第 4 层公
司西区会议室
三、网络投票时间：
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员：
    符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
    （一）报告会议出席情况
    （二）审议议案
    《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
    （三）投票表决和计票
    （四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议
    （五）参会董事在会议决议及记录上签字
    （六）见证律师宣读法律意见书




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        关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案


各位股东：
    广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 26 日
对外披露了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-036），公告详细阐述了本次股东大会审议议案的相关内容，具体如下：


    重要内容提示:
     被担保人名称：上海桑锐电子科技股份有限公司
     本次担保金额为不超过人民币 3,000 万元，已实际为其提供的担保余额
        为0
     本次担保是否有反担保：有
     不存在对外担保逾期的情况



    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）
生产经营的资金需求，公司拟为桑锐电子向银行申请的总额不超过人民币3,000
万元的综合授信提供全额担保，担保期限为借款履行期限届满之日起一年，并由
桑锐电子提供反担保，桑锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担
保。本次担保构成关联交易。
    （二）履行的内部决策程序
    本担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，关联董事梁建华和
张俊对此议案回避表决。该议案尚需提交本次股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    （一）名称：上海桑锐电子科技股份有限公司
    （二）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号801、803、804、
805室

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    （三）法定代表人：孟繁鼎
    （四）经营范围：电子产品、通讯设备的开发、设计、生产、销售，计算机
软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），及相关的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （五）最新的信用等级状况：AAA
    （六）最近一年又一期的财务指标：
                                                          单位：元 币种：人民币

               项目             2017.12.31/2017 年度       2018.3.31/2018 年 1-3 月

资产总额                                 337,458,372.32             340,491,152.23

负债总额                                 135,139,906.70             131,599,702.27

其中：银行贷款总额                        56,900,000.00              56,900,000.00

         流动负债总额                    135,139,906.70            131,599,702.27

所有者权益                               202,318,465.62             208,891,449.96

营业收入                                 204,037,972.59              41,617,445.49

净利润                                    19,230,448.73               6,572,984.34

    （六）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
    （七）被担保人的股东情况：广东超讯通信技术股份有限公司持股50.01%，
孟繁鼎持股43.43%，聂光义持股6.21%，另外持股0.35%的股东为北京汇元金业投
资中心（有限合伙）、深圳市圆融方德投资管理有限公司－圆融方德紫竹新三板
基金及毛勇等11名自然人。


    三、担保协议的主要内容
    本次担保为预计发生额，尚未签署相关担保协议。


    四、董事会意见
    公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关
联交易的议案》。公司为控股子公司提供担保，有利于其提高融资效率，满足生



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产经营的资金需求。被担保公司具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范
围内，不存在损害公司及股东利益的情形。


    五、独立董事意见
    公司独立董事认为，为满足控股子公司桑锐电子生产经营的资金需求，公司
拟为桑锐电子向银行申请的总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信提供全额
担保，担保期限为借款履行期限届满之日起一年，并由桑锐电子提供反担保，桑
锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担保。该担保事项有利于桑锐
电子的正常生产经营，不会影响公司的持续经营能力。在审议时，关联董事已按
有关规定回避了表决，本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资
者利益的情形。
    我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 8,690 万元（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的 17.71%；公司对控股子公司提供的担保总
额为 3,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 6.12%；不存在逾
期担保的情况。
    请各位股东审议。



                                       广东超讯通信技术股份有限公司董事会

                                                         2018 年 7 月 11 日




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