证券代码：603322         证券简称：超讯通信          公告编号：2018-053



                   广东超讯通信技术股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定；
   （二）本次会议的通知和材料于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件方式向全体监
事发出；
   （三）本次会议于 2018 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开；
   （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
   （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》
   表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    监事会全体成员对公司 2018 年半年度报告发表如下意见：
    1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2018 年半年度经营管理
和财务状况等事项；
    3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2018 年半年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   （二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，
能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年半年度的募集资金使用情况，公司募
集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情
形。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   （三）审议通过《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
   表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
   监事会认为：公司本次终止或结项部分首次公开发行募投项目的相关事项符
合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，同时也履行了必要的审批程序。
公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低
公司财务费用，提升公司经营效益。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监
督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东
的利益。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。


                                     广东超讯通信技术股份有限公司监事会
                                                        2018 年 8 月 16 日