证券代码：603322             证券简称：超讯通信               公告编号：2019-027



                   广东超讯通信技术股份有限公司
                       关于调整股份回购方案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27
日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股份回购方案的议
案》，同意公司根据 2018 年第七次临时股东大会授权及《上海证券交易所上市
公司回购股份实施细则》的相关规定对公司 2018 年 11 月 14 日披露的《关于以
集中竞价交易方式回购股份报告书》（公告编号：2018-082）中部分内容进行调
整。
       一、前期回购方案的实施情况
       截至本公告日，公司已累计回购股份 70 万股，占公司总股本的比例为 0.63%，
购买的最高价格为 25.81 元/股、最低价格为 23.22 元/股，已支付的总金额为
1,712 万元。

       二、本次调整回购方案的项目内容
调整
                  调整前项目内容                         调整后项目内容
项目
回购        鉴于近期股票市场出现较大波动，当       鉴于近期股票市场出现较大波动，
股份    前公司股价未能正确体现公司的实际价     当前公司股价未能正确体现公司的实际
的目    值。基于对公司未来发展前景的信心和对   价值。基于对公司未来发展前景的信心
的      公司价值的认可，为维护公司和股东利     和对公司价值的认可，为维护公司和股
        益，充分调动公司员工的积极性，有效地   东利益，充分调动公司员工的积极性，
        将股东利益、公司利益和员工个人利益紧   有效地将股东利益、公司利益和员工个
        密结合在一起，促进公司健康可持续发     人利益紧密结合在一起，促进公司健康
        展，公司拟以自有资金回购公司部分社会   可持续发展，公司拟以自有资金回购公
        公众股股份。                           司部分社会公众股股份。
            本次回购股份的用途包括但不限于         本次回购股份将全部作为公司股权
        股权激励计划、员工持股计划或依法注销   激励计划的股份来源。若未能在股份回
        减少注册资本等，若公司未能实施股权激   购完成之后 36 个月内实施上述计划，则


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        励计划或员工持股计划，则公司回购的股     公司回购的股份将依法予以注销。
        份将依法予以注销。
拟回        本次回购资金总额不低于人民币             本次回购资金总额不低于人民币
购股    2,000 万元、不超过人民币 10,500 万元，   2,000 万元、不超过人民币 4,000 万元，
份的    回购价格不超过人民币 35.00 元/股，具体   回购价格不超过人民币 45 元/股，具体回
数量    回购股份的数量及金额以回购期满时实       购股份的数量及金额以回购期满时实际
或金    际回购的股份数量及金额为准。             回购的股份数量及金额为准。
额
拟回        本次回购价格拟为不超过人民币             本次回购价格拟为不超过人民币 45
购股    35.00 元/股，该回购价格需满足有关法律    元/股，该回购价格需满足有关法律法规
份的    法规及上海证券交易所有关规则对回购       及上海证券交易所有关规则对回购价格
价格    价格的相关要求。若公司在回购期内发生     的相关要求。若公司在回购期内发生派
        派发红利、送红股、转增股本等股本除权、 发红利、送红股、转增股本等股本除权、
        除息事项，自股价除权、除息日起，相应     除息事项，自股价除权、除息日起，相
        调整回购价格上限。                       应调整回购价格上限。

       调整后的股份回购方案详见公司于 2019 年 3 月 28 日在指定媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份报告
书（修订稿）》。



       三、调整股份回购方案的必要性和合理性
       公司按照最新修订的《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所上市公
司回购股份实施细则》等相关规定，并结合近期资本市场及公司股价的变化对回
购股份方案部分内容进行调整，符合公司实际情况，有利于保障公司后续回购股
份事项的实施。


       四、上市公司向董监高、控股股东、持股 5%以上的股东问询未来 6 个月是
否存在减持计划的具体情况。
       公司向董监高、控股股东、持股 5%以上的股东发出问询函，问询未来 6 个
月是否存在减持计划。
       公司董事、监事、高级管理人员万军先生、钟海辉先生、邓国平先生及陈桂
臣先生在未来 6 个月内存在减持计划；公司控股股东梁建华先生、持股 5%以上
的股东熊明钦女士及其他董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内均无减持计


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划；持股 5%以上的股东广州诚信创业投资有限公司未回复公司问询，其所持公
司股份可能在公司回购期间进行减持，敬请投资者注意投资风险。


    五、独立董事意见
    独立董事认为：本次调整股份回购方案的事项，是根据相关规定并结合公司
实际情况进行的必要调整，符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、
《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等有关规定，有
利于维护广大投资者的实际利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意
本次公司调整股份回购方案的事项。


    特此公告。


                                       广东超讯通信技术股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 27 日




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