超讯通信股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会


        会议资料




            1
                            会议须知


   根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股
东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

   一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

   二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

   三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。

   四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机
或将其调至振动状态。




                                  2
                     超讯通信股份有限公司
                  2020 年第一次临时股东大会
                                会议议程

一、现场会议召开时间：
    2020 年 8 月 6 日，14 点 50 分
二、现场会议召开地点：
    广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027 号第 4 层公
司西区会议室
三、网络投票时间：
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员：
    符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
    （一）报告会议出席情况
    （二）审议议案
    1、《关于业绩承诺方回购标的公司股权并签署相关协议暨关联交易的议案》
    2、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    （三）投票表决和计票
    （四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议
    （五）参会董事在会议决议及记录上签字
    （六）见证律师宣读法律意见书




                                     3
议案 1：

             关于业绩承诺方回购标的公司股权并签署
                   相关协议暨关联交易的议案

各位股东：

    本议案的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于业绩承诺方回购成都昊普环保技术有限公司

51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。


    请各位股东审议。




                                             超讯通信股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 6 日




                                   4
议案 2：

      关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
各位股东：

    根据广州市人民政府审议通过的《广州市深化“四标四实”成果应用健全长

效机制实施方案》要求，为满足建筑门楼号牌的规范管理，本次会议拟决定对公

司住所进行变更并同步修订《公司章程》的相关条款，同时授权公司董事长或董

事长授权的人办理工商变更登记等相关事项。

    具体变更内容如下：

  拟变更事项                   变更前                           变更后
                   广州市天河区天河科技园软件园
                                                  广州市天河区高普路 1025 号 4 楼
   注册地址          高唐新建区高普路 1025、1027
                                                               401 室
                               号第 4 层
                   第五条 公司住所：广州市天河区
                                                 第五条 公司住所：广州市天河区高
                   天河科技园软件园高唐新建区高
《公司章程》条款                                 普路 1025 号 4 楼 401 室。邮政编码：
                   普路1025、1027号第4层。邮政编
                                                 510663
                   码：510663

    上述拟变更信息以工商部门最终核准登记为准。本次住所信息变更不会改变

公司实际注册地址及其他联系方式。


    请各位股东审议。



                                                    超讯通信股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 8 月 6 日




                                         5