超讯通信:第三届监事会第十七次会议决议公告2020-10-24
证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-063
超讯通信股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定;
(二)本次会议的通知和材料于 2020 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体
监事发出;
(三)本次会议于 2020 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开;
(四)本次会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人;
(五)本次会议由监事会主席罗学维先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
监事会认为:本次豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的相关
事宜符合《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,董事会在审议该议案时关联董事回
避了表决,该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规
定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们
同意本次承诺豁免事项并将相关议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
超讯通信股份有限公司监事会
2020 年 10 月 23 日