证券代码：603322          证券简称：超讯通信          公告编号：2020-074



                      超讯通信股份有限公司
            第三届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议
于 2020 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于
2020 年 12 月 4 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席
了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    鉴于公司第三届董事会任期于 2020 年 12 月 24 日届满，公司董事会将进行
换届选举，会议同意提名梁建华先生、万军先生、钟海辉先生、张俊先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相
关方面的审查。经审查，上述人员符合董事任职资格。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于独立董事换届选举的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    鉴于公司第三届董事会任期于 2020 年 12 月 24 日届满，公司董事会将进行
换届选举，会议同意提名熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相
关方面的审查。经审查，上述人员符合独立董事任职资格。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方能将该议案
提交股东大会审议。


    （三）审议《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
    公司 7 名董事与本审议事项存在利害关系，均对此议案回避表决，本议案将
直接提交股东大会审议。
    公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工
作职责等情况，研究制定了第四届董事会董事薪酬标准，具体如下：

     序号                  职务                 薪酬标准（万元/年）
      1                   董事长                         60
      2                  副董事长                        60
      3               其他非独立董事                     6
      4                  独立董事                        12
    上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民
币 25 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信
用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年 12 月 31
日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公
司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。
    同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权
代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实
施。
    本议案尚需提交股东大会审议。


       （五）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


       （六）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                                超讯通信股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 8 日
    附：非独立董事候选人简历
    梁建华，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师，
广州市天河区第九届人大代表、常委。1992 年至 1995 年任邮电部广州通信设备
厂工程师；1995 年至 1998 年任广东邮电技术研究院工程师；1998 年至 2007 年
5 月任超讯有限执行董事、总经理；2007 年 6 月至 2011 年 12 月任超讯有限首席
执行官（CEO）、成都超讯董事长；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事长
兼总经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司第二届董事会董事长；自 2017
年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事长，任期三年。
    万军，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高
级经济师。1987 年至 1990 年任教于江西德安二中；1990 年至 2000 年任九江地
质基础工程有限公司副总经理；2000 年至 2008 年任广东怡创通信技术有限公司
副总裁；2008 年至 2011 年任中惠熙元房地产集团有限公司董事长助理；2011 年
2 月起任超讯有限副总经理；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事兼副总经
理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司第二届董事会董事、总经理；自 2017
年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事、总经理，任期三年。
    钟海辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算机
工程师。1998 年至 2013 年先后任超讯有限项目经理、通信技术部门经理、副总
经理、执行董事兼总经理、广西分公司总经理、上海超讯虹鹰法定代表人；2011
年 12 月至 2014 年 12 月任公司第一届董事会董事；2014 年 12 月至 2016 年 8 月
任公司第二届董事会董事；2016 年 8 月至 2017 年 12 月任公司第二届董事会董
事、副总经理；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事、副总经理，
任期三年。
    张俊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国
移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中国
移动通信集团广东有限公司市场部副总经理；2017 年 11 月至今任公司副总经理；
自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。


    附：独立董事候选人简历
    熊伟，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计
师。1999 年至 2003 年任广州羊城会计师事务所有限公司审计员；2004 年至 2006
年任广东羊城会计师事务所有限公司项目经理、业务经理；2007 年至 2011 年任
立信羊城会计师事务所有限公司业务经理、高级经理；2012 年至今任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、合伙人；自 2017 年 12 月 25 日
起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。
    卢伟东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。
1991 年 7 月至 2001 年 9 月先后任中国石化集团广州石油化工总厂法律顾问室律
师、副主任；2001 年 9 月至 2012 年 8 月任广东信扬律师事务所合伙人、律师；
2012 年 8 月至今任国信信扬律师事务所合伙人、律师；自 2017 年 12 月 25 日起
任公司第三届董事会独立董事，任期三年。
    曾明，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2003
年 7 月至 2011 年 7 月为华南理工大学教师；2011 年 8 月至今任广东省物联网协
会秘书长；自 2018 年 5 月 18 日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。