证券代码：603322          证券简称：超讯通信          公告编号：2020-081



                      超讯通信股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第四次临时股东大会
于 2020 年 12 月 24 日召开，大会选举产生了公司第四届董事会成员。第四届董
事会由梁建华先生、万军先生、张俊先生、钟海辉先生、熊伟先生、卢伟东先生、
曾明先生 7 名董事组成。
    同日，第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。
本次董事会会议通知于会前以书面及短信形式发出。会议由梁建华先生召集并主
持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员列席了本次会议。
会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，
所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    同意选举梁建华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    同意选举万军先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    同意选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满为止。各专门委员会组成如下：

         名称                   人员构成              主任委员

      审计委员会          熊伟、梁建华、卢伟东             熊伟

      战略委员会           梁建华、万军、曾明          梁建华

      提名委员会          曾明、钟海辉、卢伟东             曾明

   薪酬与考核委员会        卢伟东、张俊、熊伟          卢伟东


    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果: 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    同意公司聘任张俊先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满为止。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    同意公司聘任钟海辉先生、白小波先生、陈桂臣先生为公司副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    同意公司聘任邹文女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。邹文女士任职资格已经上海证券交易所审核
无异议。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    同意公司聘任陈桂臣先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    同意公司聘任卢沛民先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。


    （九）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
    关联董事张俊先生、钟海辉先生对此议案回避表决。
    为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营业绩，根据公司
《高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了第
四届高级管理人员年薪标准区间，具体如下：
    1、总经理：年薪标准为税前 150 万元～200 万元区间内
    2、副总经理：年薪标准为税前 100 万元～150 万元区间内
    3、财务总监：年薪标准为税前 40 万元～80 万元区间内
    4、董事会秘书：年薪标准为税前 40 万元～80 万元区间内
    上述税前薪酬所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （十）审议通过《关于出售广州艾迪思科技有限公司 100%股权及签署相关
协议的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
    关联董事张俊先生对此议案回避表决。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （十一）审议通过《关于职能部门更名的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    根据业务发展的需要，公司将“技术服务部”更名为“通信服务事业部”。


    特此公告。




                                                超讯通信股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 25 日
    附：董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员、证券事
务代表简历
    1、梁建华，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程
师，广州市天河区第九届人大代表、常委。1992 年至 1995 年任邮电部广州通信
设备厂工程师；1995 年至 1998 年任广东邮电技术研究院工程师；1998 年至 2007
年 5 月任超讯有限执行董事、总经理；2007 年 6 月至 2011 年 12 月任超讯有限
首席执行官（CEO）、成都超讯董事长；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董
事长兼总经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司第二届董事会董事长；自 2017
年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事长，任期三年。
    2、万军，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
高级经济师。1987 年至 1990 年任教于江西德安二中；1990 年至 2000 年任九江
地质基础工程有限公司副总经理；2000 年至 2008 年任广东怡创通信技术有限公
司副总裁；2008 年至 2011 年任中惠熙元房地产集团有限公司董事长助理；2011
年 2 月起任超讯有限副总经理；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事兼副总
经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司第二届董事会董事、总经理；自 2017
年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事、总经理，任期三年。
    3、熊伟，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会
计师。1999 年至 2003 年任广州羊城会计师事务所有限公司审计员；2004 年至
2006 年任广东羊城会计师事务所有限公司项目经理、业务经理；2007 年至 2011
年任立信羊城会计师事务所有限公司业务经理、高级经理；2012 年至今任立信
会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、合伙人；自 2017 年 12 月
25 日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。
    4、卢伟东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济
师。1991 年 7 月至 2001 年 9 月先后任中国石化集团广州石油化工总厂法律顾问
室律师、副主任；2001 年 9 月至 2012 年 8 月任广东信扬律师事务所合伙人、律
师；2012 年 8 月至今任国信信扬律师事务所合伙人、律师；自 2017 年 12 月 25
日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。
    5、曾明，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
2003 年 7 月至 2011 年 7 月为华南理工大学教师；2011 年 8 月至今任广东省物联
网协会秘书长；自 2018 年 5 月 18 日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。
    6、张俊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中
国移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中
国移动通信集团广东有限公司市场部副总经理；2017 年 11 月至今任公司副总经
理；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。
    7、钟海辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算
机工程师。1998 年至 2013 年先后任超讯有限项目经理、通信技术部门经理、副
总经理、执行董事兼总经理、广西分公司总经理、上海超讯虹鹰法定代表人；2011
年 12 月至 2014 年 12 月任公司第一届董事会董事；2014 年 12 月至 2016 年 8 月
任公司第二届董事会董事；2016 年 8 月至 2017 年 12 月任公司第二届董事会董
事、副总经理；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事、副总经理，
任期三年。
    8、白小波，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
1996 年 7 月至 1998 年 3 月任广州市萌芽实业总公司总经理秘书；1998 年 4 月至
1999 年 12 月任北京高立开元数据有限公司广州分公司总经理；2001 年 12 月至
今历任广东康利达物联科技有限公司执行董事、董事长兼总经理。
    9、陈桂臣，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004
年至 2008 年任广东易事特电源股份有限公司财务会计；2008 年至 2012 年任广
州市天珩通通信设备有限公司财务经理；2012 年 6 月至 2017 年 12 月历任公司
财务部运营主管、财务部长；自 2017 年 12 月 25 日起任公司财务总监，任期三
年。
    10、邹文，女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011
年 11 月至 2017 年 12 月历任公司证券投资部证券事务代表、证券投资部主管；
自 2017 年 12 月 25 日起任公司董事会秘书，任期三年。
    11、卢沛民，男，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016
年 3 月至 2016 年 10 月任华泰期货有限公司华南一部合规部专员；2017 年 1 月
至 2018 年 5 月任公司证券投资部证券事务专员；自 2018 年 5 月至今任公司证券
事务代表。卢沛民先生于 2018 年 1 月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任
职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。