证券代码：603322          证券简称：超讯通信          公告编号：2021-029



                      超讯通信股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定；
    （二）本次会议的通知和材料于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监
事发出；
    （三）本次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开；
    （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
    （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《2021 年度财务预算方案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    监事会全体成员对公司 2020 年年度报告发表如下意见：
    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2020 年度经营管理和财务
状况等事项；
    3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2020 年年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
       （五）审议通过《2020 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    监事会认为：董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，
有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
       （六）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务
均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节
发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
       （七）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于会计差错更正的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据能更加
客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小
投资者利益的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                                超讯通信股份有限公司监事会
                                                          2021 年 4 月 21 日