证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2021-043
超讯通信股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋
28 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,304,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.8992
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邹文女士出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,284,226 99.9708 20,500 0.0292 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,284,226 99.9708 20,500 0.0292 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,284,226 99.9708 20,500 0.0292 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,284,226 99.9708 20,500 0.0292 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,284,226 99.9708 20,500 0.0292 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,284,226 99.9708 20,500 0.0292 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,284,226 99.9708 20,500 0.0292 0 0.0000
8.00、议案名称：2021 年度担保预计的议案
8.01 议案名称：2021 年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的
预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,190,191 99.0726 20,500 0.9274 0 0.0000
8.02 议案名称：2021 年度公司对康利物联提供担保的预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,904,226 99.5837 20,500 0.4163 0 0.0000
8.03 议案名称：2021 年度公司对全资子公司提供担保的预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,284,226 99.9708 20,500 0.0292 0 0.0000
8.04 议案名称：董事会提请股东大会授权相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,284,226 99.9708 20,500 0.0292 0 0.0000
9、议案名称：2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,284,226 99.9708 20,500 0.0292 0 0.0000
10、议案名称：关于计提资产减值准备的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,284,226 99.9708 20,500 0.0292 0 0.0000
11、议案名称：关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,284,226 99.9708 20,500 0.0292 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
会工作报告 0
2 2020 年度监事 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
会工作报告 0
3 2020 年度财务 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
决算报告 0
4 2021 年度财务 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
预算方案 0
5 2020 年年度报 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
告全文及其摘 0
要
6 关于续聘审计 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
机构的议案 0
7 2020 年度利润 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
分配预案 0
8.01 2021 年度公司 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
对桑锐电子以 0
及桑锐电子对
民生智能提供
担保的预计
8.02 2021 年度公司 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
对康利物联提 0
供担保的预计
8.03 2021 年度公司 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
对全资子公司 0
提供担保的预
计
8.04 董事会提请股 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
东大会授权相 0
关事项
9 2020 年度内部 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
控制评价报告 0
10 关于计提资产 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
减值准备的预 0
案
11 关于修改《公司 2,600 11.2554 20,50 88.7446 0 0.0000
章程》及办理工 0
商变更登记的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 8、议案 11 为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过；梁建华先生作为关联股东对议案 8.01、议案
8.02 回避表决，其所持有的 65,380,000 股不计入上述有表决权股份；万军先生
作为关联股东对议案 8.01 回避表决，其所持有的 2,714,035 股不计入上述有表
决权股份。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：黄晓静、张婷
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以
及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
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2021 年 5 月 12 日