超讯通信股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会


        会议资料
                            会议须知


   根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股
东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

   一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

   二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

   三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。

   四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机
或将其调至振动状态。
                     超讯通信股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会
                                会议议程

一、现场会议召开时间：
    2021 年 8 月 25 日，14 点 50 分
二、现场会议召开地点：
    广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室
三、网络投票时间：
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员：
    符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
    （一）报告会议出席情况
    （二）审议议案
    1、《关于全资子公司对外出租物业的议案》；
    2、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
    （三）投票表决和计票
    （四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议
    （五）参会董事在会议决议及记录上签字
    （六）见证律师宣读法律意见书
议案 1：


               《关于全资子公司对外出租物业的议案》

各位股东：

    本议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外出租物业的公告》（公告编号：

2021-058）。


    请各位股东审议。




                                             超讯通信股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 25 日
议案 2：


           《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

各位股东：

    本议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》

（公告编号：2021-059）。


    请各位股东审议。




                                             超讯通信股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 25 日