证券代码：603322          证券简称：超讯通信          公告编号：2022-040



                      超讯通信股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通
知于 2022 年 4 月 11 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并
主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人
员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    公司董事会听取了审计委员会《2021 年度审计委员会履职情况报告》，具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。
    （一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《2022 年度财务预算方案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （七）审议通过《2021 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《2022 年度担保预计的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《公司<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的
议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于激励对象万剑先生系万军先生的兄弟，万军先生作为关联董事对本议案
回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于注销前期回购股份的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于修订公司<信息事务披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （十八）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （十九）审议《关于购买董监高责任险的议案》
    全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行
回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二十）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立
意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                                超讯通信股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 29 日