证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-052
超讯通信股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋
28 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,612,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.1009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长万军先生主持，本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邹文女士出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2022 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《2022 年度担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于计提资产减值准备的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《公司<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,078,589 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于注销前期回购股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,612,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 《2021 年度董事 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告》
2 《2021 年度监事 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告》
3 《2021 年度财务 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决算报告》
4 《2022 年度财务 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预算方案》
5 《2021 年年度报 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告全文及其摘要》
6 《2021 年度利润 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案》
7 《2022 年度担保 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预计的议案》
8 《2021 年度内部 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
控制评价报告》
9 《关于计提资产 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
减值准备的预案》
10 《公司<未来三年 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（2022-2024 年）
股东回报规划>的
议案》
11 《关于修改<公司 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
章程>及其附件并
办理工商变更登
记的议案》
12 《关于回购注销 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
部分限制性股票
的议案》
13 《关于注销前期 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
回购股份的议案》
14 《关于修订公司< 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易管理办
法>的议案》
15 《关于修订公司< 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
独立董事工作制
度>的议案》
16 《关于购买董监 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
高责任险的议案》
17 《关于续聘审计 2,365,098 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7、11、12、13 为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过；出席本次股东大会的股东万军先生对议案 12
回避表决，股东梁建华、万军、钟海辉、邓国平、陈桂臣对议案 16 回避表决，
回避表决的股东所持股份不计入上述有表决权股份。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：方啸中、刘晗
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以
及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
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