证券代码：603322              证券简称：超讯通信      公告编号：2022-058



                        超讯通信股份有限公司
                关于接受委托研发暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     公司拟与关联方广东图盛超高清创新中心有限公司签订《委托研发合
同》，受托开展 5G 超高清回传项目开发，合同金额为人民币 820 万元，上述事
项无需提交股东大会审议。
     本协议的签订不会对关联方形成较大依赖。
     本次接受委托开发的项目，因研发技术、能力的不确定性，可能存在未
能在约定项目开发周期内完成产品交付验收的风险。敬请广大投资者注意投资风
险。



       一、关联交易基本情况
    为充分利用超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）研发资源，公司拟
与关联方广东图盛超高清创新中心有限公司（以下简称“广东图盛”）签订《委
托研发合同》，拟接受广东图盛委托开展“5G 超高清回传项目开发”，合同金
额为人民币 820 万元。
    公司于 2022 年 6 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于签订<委托研发合同>暨关联交易
的议案》，关联董事张俊先生回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
    独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
    本次接受关联方委托进行项目研发事项，有利于充分利用公司研发资源，该
关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司整体利益；在本议案的表决中，关联
董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等
相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次
关联交易事项。


    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    企业名称：广东图盛超高清创新中心有限公司
    统一社会信用代码：91440101MA9XR1YR05
    性质： 其他有限责任公司
    法定代表人：张俊
    成立日期：2021 年 4 月 27 日
    注册资本：5,000 万人民币
    注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服
务大楼 5 层 A505-324 房
    股东情况：公司（持股比例 32%）、四开花园网络科技（广州）有限公司（持
股比例 32%）、广州扳手科技有限公司（持股比例 16%）、广州同创超高清转播
制作合伙企业（有限合伙）（持股比例 10%）、广州市白云区云启超清产业投资
合伙企业（有限合伙）（持股比例 10%）
    经营范围：以自有资金从事投资活动；办公服务；计算机软硬件及辅助设备
零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；大数据服
务；数字视频监控系统制造；信息系统运行维护服务；通信设备销售；通信设备
制造；再生物资回收与批发；项目策划与公关服务；自然科学研究和试验发展；
新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；网络与信息安全软件开发；人工智
能应用软件开发；新兴能源技术研发；人工智能基础软件开发；软件开发；物联
网技术研发；计算机系统服务；文化娱乐经纪人服务；物联网技术服务；区块链
技术相关软件和服务；网络技术服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出
版单位）；广播影视设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；信息技术
咨询服务；智能水务系统开发；其他文化艺术经纪代理；物联网应用服务；物联
网设备销售；物联网设备制造；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；信息系统集成服务；动漫游戏开发；版权代理；企业形象策划；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；互联网上网服务；
营业性演出；演出经纪；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；广播电视传输设
备制造；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；广播电视视频点播业
务；广播电视节目传送。
    最近一年又一期主要财务数据：
                                                                        单位：万元
   主要财务数据      2021 年 12 月 31 日/2021 年度   2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
     资产总额                              442.03                             399.31
     负债总额                              382.45                             440.28
      净资产                                59.58                             -40.96
     营业收入                                    0                                  0
      净利润                               -49.45                             -40.27
    资产负债率                             86.52%                            110.26%
     担保总额                                    0                                  0
     抵押总额                                    0                                  0
  诉讼与仲裁总额                                 0                                  0
    （二）与上市公司的关联关系
    张俊先生是公司董事、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相
关规定，张俊先生作为公司的关联自然人，其担任法定代表人、董事长的广东图
盛为公司关联法人。
    （三）公司前期未与广东图盛发生同类关联交易的情况，广东图盛依法存续，
经营状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。



    三、关联交易协议的主要内容及定价政策
    （一）协议的主要内容
    委托方（甲方）：广东图盛超高清创新中心有限公司
    受托方（乙方）：超讯通信股份有限公司
    1、项目名称
    5G 超高清回传项目开发
    2、开发内容
    视频 5G 超高清回传项目是为了广电现场视频采编通过 5G 等高带宽无线方式
回传的直播方案，用于广电外场采片、录片、编辑、播控等采编录播一体工作流。
    3、合同总金额
    含税金额总计人民币 8,200,000 元。
    4、支付方式
    本合同签订后的 60 日内，甲方向乙方支付全款 8,200,000 元，乙方向甲方
开具税率为 6%的增值税发票。
    5、违约责任
    （1）乙方保证，乙方交付的产品不侵犯任何第三方的知识产权及其他合法
权益；涉及本项目信息及文档不得向第三方泄露，否则乙方应按本合同总价款的
10%向甲方支付违约金，并承担由此产生的全部责任和赔偿甲方因此而遭受的损
失。
    （2）乙方迟延交货，应向甲方支付违约金，违约金按迟延 1 天乙方向甲方
支付合同总金额的 1%，此项违约金的总额不得超过订单总价的 30%，如果逾期交
货超过 10 天，甲方有权单方解除本合同并由乙方赔偿因此给甲方造成的损失；
甲方应按时间向乙方支付货款，如发生逾期付款，每逾期一天应向乙方支付订单
总价的 1%，此项违约金总额不得超过订单总价的 10%，逾期付款超过 10 天，乙
方有权单方解除本合同并由甲方赔偿因此给乙方造成的损失。
    （3）任何一方违反本合同约定义务的，应向守约方承担违约责任，并赔偿
因违约行为而给守约方的造成的损失。双方均有过错的，应根据各方实际过错程
度，分别承担各自的违约责任。
    6、版权归属
    版权及专利权：本方案的专利申请权及专利权均归甲乙双方共享。
    7、其他
    本合同经双方签字盖章之日起生效。
    （二）定价政策
    本次接受广东图盛委托开展相关项目的开发，其交易定价是在综合考虑项目
开发难度、水平后遵循公平合理原则经双方协商确定。


       四、关联交易目的和对公司的影响
    本次接受广东图盛委托开展相关项目的开发而构成关联交易，本次关联交易
定价遵循公平合理原则经双方协商确定，符合公司整体利益，不会对公司业务独
立性产生影响，不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及中小股东利益的情
形。


    特此公告。


                                           超讯通信股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 1 日