超讯通信：超讯通信：2022年第二次临时股东大会会议资料2022-06-16
超讯通信股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料
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会议须知
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股
东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机
或将其调至振动状态。
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2022 年第二次临时股东大会
会议议程
一、现场会议召开时间：
2022 年 6 月 27 日 11 点 00 分
二、现场会议召开地点：
广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室
三、网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员：
符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
（一）报告会议出席情况
（二）审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于控股子公司对外担保的议案》 √
2 《关于选举独立董事的议案》 √
3 《关于全资子公司物业租赁合同变更的议案》 √
（三）投票表决和计票
（四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议
（五）参会董事在会议决议及记录上签字
（六）见证律师宣读法律意见书
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议案 1：
关于控股子公司对外担保的议案
各位股东：
本议案的具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：
2022-061）。
请各位股东审议。
超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 6 月 27 日
4
议案 2：
关于选举独立董事的议案
各位股东：
本议案的具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告
编号：2022-062）。
请各位股东审议。
超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 6 月 27 日
5
议案 3：
关于全资子公司物业租赁合同变更的议案
各位股东：
本议案的具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司物业租赁合同变更的公告》（公告
编号：2022-064）。
请各位股东审议。
超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 6 月 27 日
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