证券代码：603322            证券简称：超讯通信         公告编号：2022-065


                       超讯通信股份有限公司
   关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 27 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         603322        超讯通信            2022/6/22




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：梁建华


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 6 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.62%股
份的股东梁建华，在 2022 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容


本次临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司物业租赁合同变更的公告》 公告编号：
2022-064）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 11 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 27 日 11 点 00 分
召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 27 日
                  至 2022 年 6 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       《关于控股子公司对外担保的议案》                          √
2       《关于选举独立董事的议案》                                √
3       《关于全资子公司物业租赁合同变更的议案》                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1、议案 2 公司已于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站
   (www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
   予以披露。议案 3 公司于同日在上述披露媒体予以披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                                超讯通信股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 15 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

超讯通信股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                         同意    反对       弃权

1      《关于控股子公司对外担保的议案》

2      《关于选举独立董事的议案》

3      《关于全资子公司物业租赁合同变更的议案》




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。