证券代码：603322          证券简称：超讯通信            公告编号：2022-072



                      超讯通信股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2022 年 6 月 27 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通
知于 2022 年 6 月 24 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席
了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于昊普环保股权回购方案变更暨签署相关协议的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                                超讯通信股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 27 日