证券代码：603322               证券简称：超讯通信       公告编号：2022-076

                       超讯通信股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 06 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋

   28 楼公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 45,497,526

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                28.4093



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邹文女士出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于控股子公司对外担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股       45,497,526 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：《关于选举独立董事的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股       45,497,526 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
3、 议案名称：《关于全资子公司物业租赁合同变更的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                      反对                 弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                           （%）                （%）

       A股        45,497,526 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意           反对            弃权
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于控股子            0 0.0000       0 0.0000       0     0.0000
         公司对外担保
         的议案》
2        《关于选举独           0      0.0000      0       0.0000      0        0.0000
         立董事的议案》
3        《关于全资子           0      0.0000      0       0.0000      0        0.0000
         公司物业租赁
         合同变更的议
         案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

无



三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：刘晗、何子楹
2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 股东大会决议；


2、 法律意见书。




                                                 超讯通信股份有限公司
                                                     2022 年 6 月 27 日