证券代码：603322          证券简称：超讯通信            公告编号：2022-081

                      超讯通信股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2022 年 7 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于 2022
年 7 月 5 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及
召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的
决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》
    控股股东梁建华先生作为关联董事对本议案回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                                超讯通信股份有限公司董事会
                                                           2022 年 7 月 8 日