证券代码：603322           证券简称：超讯通信         公告编号：2022-104



                        超讯通信股份有限公司
                第四届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定；
    （二）本次会议的通知和材料于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件方式向全体监
事发出；
    （三）本次会议于 2022 年 9 月 27 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召
开；
    （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
    （五）本次会议由罗学维先生主持。


       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于健全公司长效激励机制，增强公司董事、高级
管理人员及核心管理人员的责任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》等相关规定，旨在保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实
施，确保激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    监事会认为：列入公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的
人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，公
司本次激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
    本激励计划首次授予激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励
对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于
股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况
的说明。


    （四）审议通过《关于昊普环保股权回购方案变更暨正式签署股权转让协
议的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。



                                                超讯通信股份有限公司监事会
                                                          2022 年 9 月 27 日