证券代码：603322          证券简称：超讯通信          公告编号：2022-112



                      超讯通信股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定；
    （二）本次会议的通知和材料于 2022 年 10 月 13 日以电子邮件方式向全体

监事发出；
    （三）本次会议于 2022 年 10 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开；
    （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
    （五）本次会议由罗学维先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    监事会认为：
    1、董事会确定的 2022 年股票期权激励计划首次授予日为 2022 年 10 月 13
日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
以及公司《2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘
要中有关授予日的相关规定。

    2、本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年股票期
权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、本次授予的激励对象与公司 2022 年第四次临时股东大会批准的股票期权
激励计划中规定的激励对象一致，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合
计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
       综上所述，全体监事一致同意以 2022 年 10 月 13 日作为公司 2022 年股票期

权激励计划的首次授予日，向符合条件的 49 名激励对象授予 1,000 万份股票期
权。
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


       特此公告。



                                                 超讯通信股份有限公司监事会
                                                           2022 年 10 月 13 日