证券代码：603322          证券简称：超讯通信         公告编号：2022-121



                      超讯通信股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会
议通知于 2022 年 11 月 17 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生
召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席
了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民
币 25 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信
用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年 12 月 31
日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公
司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。
    同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权
代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实
施。
   本议案尚需提交股东大会审议。
       （三）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


   特此公告。


                                               超讯通信股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 21 日