超讯通信股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会


        会议资料
                            会议须知


   根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股
东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

   一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

   二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

   三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。

   四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机
或将其调至振动状态。
                        超讯通信股份有限公司
                    2022 年第五次临时股东大会
                                  会议议程

一、现场会议召开时间：
      2022 年 12 月 7 日 14 点 50 分
二、现场会议召开地点：
      广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室
三、网络投票时间：
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员：
      符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
      （一）报告会议出席情况
      （二）审议议案
                                                              投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1      《关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案》             √
  2      《关于向银行申请综合授信额度的议案》                       √



      （三）投票表决和计票
      （四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议
      （五）参会董事在会议决议及记录上签字
      （六）见证律师宣读法律意见书
议案 1：


       关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案

各位股东：

    本议案的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的公告》

（公告编号：2022-122）。



    请各位股东审议。




                                             超讯通信股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 7 日
议案 2：


             关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

    根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民
币 25 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信
用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年 12 月 31
日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公
司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。
    同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权
代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实
施。

    请各位股东审议。




                                            超讯通信股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 7 日