超讯通信:超讯通信:2022年第五次临时股东大会会议资料2022-11-26
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2022 年第五次临时股东大会
会议资料
会议须知
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,为确保公司股
东大会的顺利召开,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益。
二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需由
公司统一安排发言和解答。
四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机
或将其调至振动状态。
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2022 年第五次临时股东大会
会议议程
一、现场会议召开时间:
2022 年 12 月 7 日 14 点 50 分
二、现场会议召开地点:
广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室
三、网络投票时间:
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、参加人员:
符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程:
(一)报告会议出席情况
(二)审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案》 √
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
(三)投票表决和计票
(四)宣布大会表决结果,宣读股东大会决议
(五)参会董事在会议决议及记录上签字
(六)见证律师宣读法律意见书
议案 1:
关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案
各位股东:
本议案的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的公告》
(公告编号:2022-122)。
请各位股东审议。
超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日
议案 2:
关于向银行申请综合授信额度的议案
各位股东:
根据公司经营发展的需要,公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民
币 25 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信
用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年 12 月 31
日止,该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公
司的实际融资金额,具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。
同时,为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权
代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件,并由公司财务部负责组织实
施。
请各位股东审议。
超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日