证券代码：603322          证券简称：超讯通信          公告编号：2023-024



                       超讯通信股份有限公司
           关于继续租赁办公场所暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     交易概述：公司拟继续租赁关联方红樟私募股权投资基金管理（广州）
有限公司位于广州开发区科学大道 48 号 2801-2818 房写字楼作为公司总部办公
场所，租赁面积 2,101.15 平方米，租赁期限 3 年，月租金为 183,750.00 元（约
87.45 元/平方米/月），租赁期限内租金合计 661.50 万元。
     本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
     过去 12 个月内，公司与红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司发
生与物业租赁相关的关联交易合计 219.13 万元。



    一、关联交易概述
    为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公场所的实际需
要，在综合考虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后,公司拟继续租赁关联
方红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司（以下简称“红樟投资”）位于
广州开发区科学大道 48 号 2801-2818 房写字楼作为公司总部办公场所，租赁面
积 2,101.15 平方米，租赁期限 3 年，月租金为 183,750.00 元（约 87.45 元/平
方米/月），租赁期限内租金合计 661.50 万元。
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议，以 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权，关联董事梁建华先生回避表决，审议通过了《关于继续租
赁办公场所暨关联交易的议案》，同意公司继续租赁关联方物业的相关事项。
    过去 12 个月内，公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计
219.13 万元，不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交
易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    红樟投资为公司控股股东、实际控制人梁建华先生的配偶控制的公司，根据
《上海证券交易所上市公司股票上市规则》的规定，红樟投资为公司的关联方。
    （二）关联人基本情况
    企业名称：红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司
    统一社会信用代码：91440101MA59TLDQ5P
    性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：梁建中
    成立日期：2017 年 9 月 5 日
    注册资本：10,000 万人民币
    住所：广州市黄埔区科学大道 162 号 B2 栋 901 房
    股东情况：卢天果持股 60%，梁诗皓持股 40%
    实际控制人：梁建华、卢天果
    主营业务：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；私
募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完
成登记备案后方可从事经营活动）。
    最近一年的主要财务数据（未经审计）：
                                                                 单位：万元
            主要财务数据                  2022 年 12 月 31 日/2022 年度
               总资产                                              13,242.68
               净资产                                               8,692.51
              营业收入                                                    204.60
               净利润                                                 -247.16



    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    1、本次关联交易为租入资产，租赁标的为广州开发区科学大道 48 号
2801-2818 房写字楼。
    2、截至本公告日，租赁标的产权清晰，不存在任何限制租赁的情况，不存
在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及妨碍权属转移的其他情况。
    （二）关联交易的定价政策
    本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，租赁价格由公司调研同地段物
业平均租赁价格（约为 93-120 元/平方米/月）并与交易对方协商后确定，定价
公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。


       四、关联交易合同的主要内容
    出租方：红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司
    承租方：超讯通信股份有限公司
    （一）租赁地址：广州开发区科学大道 48 号 2801-2818 房
    （二）租赁面积：2,101.15 平方米
    （三）租赁期限：从 2023 年 6 月 18 日起至 2026 年 6 月 17 日止，共 3 年；
    （四）租金计算：租赁期限内，月租金为 183,750.00 元/月，租赁期限内租
金合计 661.50 万元，上述租金不含物业管理费，物业管理费由乙方自行按时缴
纳。
    （五）租金结算方式：租金每月结算 1 次，乙方应在每个月的 10 日前以银
行转帐方式缴付上月房屋租金到甲方指定的账户。
    （六）违约责任：1、租赁期内，任何一方未按约定而单方提出解除合同的，
另一方有权要求赔偿损失，赔偿数额按当月租金的贰倍收取违约金。2、租赁期
届满，双方未续订合同，承租方过期不交出承租房屋的，出租方可要求承租方限
期迁出和补交占用期内相关租金及费用。
    （七）合同自双方签字盖章之日始生效。


       五、关联交易目的和对公司的影响
    本次关联交易事项是为满足公司总部办公场所的实际需要而向关联方继续
租赁办公场所，符合公司及全体股东的利益。
    本次交易遵循公平、公开、公正的原则，租赁价格由公司调研同地段物业租
赁价格（约为 93-120 元/平方米/月）并与交易对方协商后确定，不存在损害公
司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议，以 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权，关联董事梁建华先生回避表决，审议通过了《关于继续租
赁办公场所暨关联交易的议案》，同意公司继续租赁关联方物业的相关事项，本
议案无需提交股东大会审议。
    独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
    公司继续租赁关联方物业作为公司总部办公场所的关联交易是正常业务经
营所需，租赁价格由公司调研同地段物业租赁价格并与交易对方协商后确定，遵
循了公平、公开、公正的定价原则；本次关联交易的审议和表决程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意公司本次关联交易事项。


    七、历史关联交易情况
    过去 12 个月内，公司与红樟私募股权投资基金管理（广州）有限公司发生
与物业租赁相关的关联交易合计 219.13 万元。


    八、上网公告附件
    （一）独立董事事前认可意见；
    （二）独立董事签字确认的独立意见。



    特此公告。




                                             超讯通信股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日