广东依顿电子科技股份有限公司独立董事
关于公司使用自有资金从事证券投资及金融衍生品交
                           易的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》等有关规定，我们
作为公司独立董事，认真审阅了《关于使用自有资金从事证券投资及金融衍生品
交易的议案》及相关材料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行
了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
    1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金
用于证券投资及金融衍生品交易，有利于提高公司资金使用效率，并利用资本市
场提升公司整体业绩水平。
    2、公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》和《内部控制制度》，建立
健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。该议案已经通过公司董
事会审议表决通过，审议程序合法有效。
    3、公司拟开展最高额度相当于 3 亿人民币的证券投资及金融衍生品交易，
符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公
司股东的利益。




                                   1
（本页无正文，为《广东依顿电子科技股份有限公司独立董事关于公司使用自有
资金从事证券投资及金融衍生品交易的独立意见》的签字页）




独立董事：



        刘章林                  王子谋                   陈柳钦




                                                          2015年4月27日




                                  2