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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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关于召开2023年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603328_20240329_GESY.pdf
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2024-03-29
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603328_20240329_2YTO.pdf
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2024-03-29
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关于召开2023年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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关于2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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关于2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-01-27
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-18
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2023年年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于2024年度公司申请银行授信额度的议案
3 关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案
4 关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于制定《独立董事工作制度》的议案
10 关于修订《关联交易决策制度》的议案
11 关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-01-10
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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关于修订《公司章程》及修订并新增部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-11-21
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-27
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603328_20231027_4T4U.pdf
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603328_20231027_UGWR.pdf
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