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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-29
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关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603328_20260429_TQ8A.pdf
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2026-04-29
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603328_20260429_8UD7.pdf
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2026-04-29
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2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603328_20260429_4D66.pdf
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2026-03-31
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2025年度财务决算报告的议案》
3 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2025年度利润分配方案的议案》
5 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于确认2025年董事薪酬(津贴)及拟定2026年董事薪酬(津贴)方案的议案》
6.01 《关于确认董事长、总经理李文晗先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于确认副董事长李永胜先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
6.03 《关于确认董事张邯先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
6.04 《关于确认职工董事、副总经理、董事会秘书何刚先生2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
6.05 《关于确认独立董事何为先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案》
6.06 《关于确认独立董事颜永洪先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案》
6.07 《关于确认独立董事易若峰先生2025年独立董事津贴及拟定2026年度津贴方案的议案》
6.08 《关于确认原独立董事胡卫华先生2025年独立董事津贴的议案》
7 《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》 |
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2026-03-31
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关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603328_20260331_7RFH.pdf
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2026-03-31
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关于2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603328_20260331_G8VU.pdf
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2026-03-31
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关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603328_20260331_03SN.pdf
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2026-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603328_20260331_ZV1L.pdf
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2026-03-31
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603328_20260331_XL4V.pdf
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2026-03-31
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603328_20260331_4RW4.pdf
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2026-03-31
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603328_20260331_E1LD.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-29 |
拟披露季报 |
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2026-02-07
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2025年年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/603328_20260207_6P69.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-03-31 |
拟披露年报 |
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2025-12-06
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关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603328_20251206_17CK.pdf
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2025-12-06
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2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,委托理财,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603328_20251206_EFTV.pdf
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2025-12-06
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603328_20251206_GP05.pdf
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2025-12-06
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关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603328_20251206_TT0C.pdf
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2025-11-18
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于2026年度公司申请银行授信额度的议案》
3 《关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》
4 《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举张邯先生为公司第七届董事会非独立董事
5.02 选举李永胜先生为公司第七届董事会非独立董事
5.03 选举李文晗先生为公司第七届董事会非独立董事
5.04 选举肖娓娓女士为公司第七届董事会非独立董事
5.05 选举兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事
6.00 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
6.01 选举何为先生为公司第七届董事会独立董事
6.02 选举颜永洪先生为公司第七届董事会独立董事
6.03 选举易若峰先生为公司第七届董事会独立董事 |
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2025-11-18
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关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603328_20251118_BCWY.pdf
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2025-11-18
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关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603328_20251118_HJQ6.pdf
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2025-11-18
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关于2026年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603328_20251118_73A5.pdf
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2025-11-18
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603328_20251118_5KF9.pdf
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2025-11-18
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关于2026年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603328_20251118_560Q.pdf
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2025-11-18
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603328_20251118_G5L2.pdf
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