广东依顿电子科技股份有限公司公告（2015）


证券代码：603328         证券简称：依顿电子           公告编号：临 2015-020



              广东依顿电子科技股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2015 年 8 月 13
日以电子邮件方式发出。
    2、本次监事会于2015年8月24日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相
结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
    5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科
技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议《2015 年半年度报告及其摘要》
    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监
事会并发表专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为公司《2015 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司 2015 年上半年度的经营状况、成果和财务状况；在提出
本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内
容详见公司于 2015 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2015 年半年度报告全文》及《2015 年半年度报告摘要》。
     2、审议《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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    与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临2015-021）。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第三届监事会第十次会议决议。
    2、上交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            广东依顿电子科技股份有限公司
                                                                    监   事    会
                                                             2015 年 8 月 26 日




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