证券代码：603328   证券简称：依顿电子   公告编号：临 2016-014


                  广东依顿电子科技股份有限公司
             关于召开 2015 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


           股东大会召开日期：2016年5月5日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
           系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2016 年 5 月 5 日 14 点 30 分
   召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 5 日
                          至 2016 年 5 月 5 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

    王子谋先生代表公司独立董事，对议案 1 至议案 3 公开征集股东投票权。具
体内容详见 2016 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东依顿电子科
技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临 2016-015 号）。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与                √
        限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01    激励对象的确定依据和范围                                    √
1.02    标的股票的来源和数量                                        √
1.03    股票期权与限制性股票的分配情况                              √
1.04    激励计划的有效期、授予日、等待/禁售期、行权期               √
        /解锁期、行权日/解锁日
1.05    股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格                    √
1.06    授予与行权/解锁条件                                         √
1.07    激励计划的调整方法和程序                                    √
1.08       会计处理方法                                             √
1.09       授予与行权/解锁的程序                                    √
1.10       公司/激励对象各自的权利义务                              √
1.11       公司/激励对象发生异动的处理                              √
2          关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与             √
           限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3          关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与             √
           限制性股票激励计划相关事宜的议案
4          2015 年度董事会工作报告                                  √
5          2015 年度监事会工作报告                                  √
6          2015 年度财务决算报告                                    √
7          2015 年年度报告及其摘要                                  √
8          2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案                √
9          关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案                     √
注：本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-3 的详细内容请见 2016 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公
司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2016-005）、《公司第三
届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2016-006）、《公司股票期权与
限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（临 2016-007 号）等公告及附件。
    议案 4-9 详细内容请见 2016 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公
司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2016-010）、《公司第三
届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2016-011）等公告及附件。

2、 特别决议议案：议案 1 及其子议案、议案 2、议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 及其子议案、议案 2、议案 3、议案 8、
   议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            603328       依顿电子          2016/4/27


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法
   为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、 参加股东大会会议登记时间：2016 年 5 月 3 日—4 日上午 8:30-12:00；下午
    13:00-17:30
2、 登记地点：中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室
3、 登记方式： 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、
    地点现场办理或通过传真方式办理登记：
   （1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
   （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印
件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
   （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
   （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
   注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联
系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表
决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。



六、     其他事项


1、会议联系
   通信地址：中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室
   邮 编：528445
   电 话：0760-22813684
   传 真：0760-85401052
   联 系 人：林 海 郭燕婷
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。


                                    广东依顿电子科技股份有限公司董事会
                                                      2016 年 4 月 14 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议
决议》
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

广东依顿电子科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 5 日召
开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号      非累积投票议案名称               同意       反对      弃权
1.00      关于《广东依顿电子科技股份有限公
          司股票期权与限制性股票激励计划
          （草案）》及其摘要的议案
1.01      激励对象的确定依据和范围
1.02      标的股票的来源和数量
1.03      股票期权与限制性股票的分配情况
1.04      激励计划的有效期、授予日、等待/
          禁售期、行权期/解锁期、行权日/解
          锁日
1.05      股票期权的行权价格、限制性股票的
          授予价格
1.06      授予与行权/解锁条件
1.07      激励计划的调整方法和程序
1.08      会计处理方法
1.09      授予与行权/解锁的程序
1.10      公司/激励对象各自的权利义务
1.11      公司/激励对象发生异动的处理
2         关于《广东依顿电子科技股份有限公
          司股票期权与限制性股票激励计划
         实施考核管理办法》的议案
3        关于提请股东大会授权董事会办理
         公司股票期权与限制性股票激励计
         划相关事宜的议案
4        2015 年度董事会工作报告
5        2015 年度监事会工作报告
6        2015 年度财务决算报告
7        2015 年年度报告及其摘要
8        2015 年度利润分配及资本公积金转
         增股本预案
9        关于续聘公司 2016 年度审计机构的
         议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。